Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739326449
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3292
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 27.06.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 28.06.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1) О соответствии Руководителя дирекции по оформлению и учету банковских операций и сопровождению бизнеса, Руководителя финансовой дирекции, члена Правления Банка квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.
2) Продление полномочий Руководителя дирекции по оформлению и учету банковских операций и сопровождению бизнеса, Руководителя финансовой дирекции, члена Правления Банка.
3) Об ознакомлении с Отчетом контролёра специализированного депозитария об управлении конфликтом интересов за 2022 год.
4) Об ознакомлении с Отчётом и планом службы внутреннего контроля.
5) Утверждение Политики по управлению операционным риском в АО «Райффайзенбанк» и Дочерних компаниях, версия 7.2.
6) Утверждение регулярной отчётности по операционным рискам за 2022 год.
7) Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности на 2023 год.
8) Утверждение отчёта об уровне кредитного риска розничных кредитных требований за 1 квартал 2023.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Административно-правового управления ((на основании доверенности № 007277.2023 от 16.02.2023))
К.А. Рожовецкий
3.2. Дата 27.06.2023г.